A juíza federal Bianca Georgia Cruz Arenhart, da 2a Vara Federal Criminal de Curitiba, especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (ocultação e remessa ilegal de divisas ao exterior) e de lavagem de dinheiro, recebeu integralmente a denúncia do Ministério Público Federal contra 49 pessoas (doleiros, aliciadores de laranjas, laranjas, gerentes de bancos e de duas transportadoras) por movimentações financeiras fraudulentas em contas correntes de laranjas em 1996. A denúncia foi protocolada na 2a. Vara Federal Criminal de Curitiba no dia 22 de abril de 2004.
As investigações iniciadas pelo Banco Central apontam que as empresas transportadoras de valores, TGV Transporte de Valores e Prosegur Brasil Transportadora de Valores e Segurança, simulavam o repatriamento de divisas, com a participação de agentes dos bancos Banestado, Banco do Brasil, Bamerindus, Bando Meridional e Banespa, burlando autorizações especiais referentes a contas CC5 para a praça de Foz do Iguaçu. Neste esquema, os denunciados movimentaram US$ 4.116.162.605,69.
Fonte: Justiça Federal do Paraná